HTX否认授权8月20日一系列有争议的加密货币小额转账，此前部分用户声称源自HTX关联地址的资金导致Kraken及其他交易所出现合规限制。
摘要
HTX表示，内部审查发现所报道的有争议小额加密转账背后没有官方账户。Kraken称英国制裁要求对直接转入其受影响客户账户的资实施限制。英国政府确认，根据当前所有权规则，其对Huobi Global的指定也适用于HTX。一名HTX代表声称已知的Kraken限制涉及420万美元，但未公开支持记录。
链上报告识别出向Kraken地址的小额转账，但钱包标签本身不能证明授权。使用@HTX_Molly账号的HTX代表称，内部审查未发现官方公司账户的活动，并暗示受影响用户可能 independently 发起转账以抗议或测试Kraken限制。该代表也称Kraken冻结资金中含高达420万美元的案例，但未公布账户记录、交易哈希或Kraken通信以佐证。
HTX称未发现官方转账活动
用户在识别出从标注关联HTX的地址发出的小额未经请求USDT转账后开始报告。一些评论者称这些转账为地址投毒，意在触发其他平台的合规系统。HTX称内部检查无证据表明官方账户发起协同活动。孙宇晨另称HTX故意发送转账的报道为“捏造”，交易所表示正在审查地址标签与转账来源。可用的链上报告尚未确定每个发送地址的控制者。一项社区审查发现，从HTX标注热钱包发出的7.5 USDT批量转账进入了归因Kraken的地址。仅钱包标签不能证明HTX授权转账，交易所充值地址、支付处理方、中介及用户提现活动均可能使归因复杂化。需公开交易哈希以独立验证。
Kraken确认与英国制裁相关的限制
Kraken确认了限制与Huobi或HTX相关转账的广泛政策，称英国政府制裁要求其限制从Huobi转入Kraken客户账户的资金。Kraken未表示每个来自HTX标注地址的转入都会导致账户全冻，也未确认近期微转账造成特定客户限制。该政策紧随英国5月26日将Huobi Global S.A.列入俄罗斯制裁制度。政府称有合理理由怀疑该公司向俄罗斯金融业实体提供资金或经济资源。HTX争议该指定适用于其交易所，5月声明称Huobi Global S.A.不同于线上平台且运营未受影响。英国金融制裁执行办公室驳回该区分，其指引称因OFSI视Huobi Global根据英国制裁规则拥有HTX，故指定适用于HTX交易所。Kraken限制因此有明确监管基础。
420万美元说法未获证实
@HTX_Molly代表称HTX过去两日研究Kraken限制，发现部分用户仍无法存取资金，并引420万美元为最高已知金额，但无证据说明该金额属单一账户、多关联账户或特定法律扣留转账，亦不清楚限制是否源于近期微转账或早前与HTX直接往来。HTX称已建群协助受影响客户收集案例以求解冻，并指为自愿用户活动而非交易所指令转账。Kraken建议受限客户回复文件要求并联系支持团队。
事件类似合规投毒
经典地址投毒涉及从仿冒地址发小额转账，诱受害者复制欺诈地址。所报HTX转账若属故意，目的或为将收方与受制裁地址关联以触发自动筛查，可称“合规投毒”。当前证据未确立意图，收到未经请求转账本身不证明收方明知与受制裁实体交易。HTX下一步应公布最终审查含验证发送地址与交易哈希；Kraken或可澄清对未经请求转账的评估与解冻所需文件。目前官方记录支持三项结论：英国制裁适用HTX、Kraken限制受影响转账、HTX否认授权争议微转账。420万美元冻结及协同投毒仍属未证实声称。