美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）近日宣布制裁伊朗加密货币交易所BitBank，指认该平台处理了航运公司为安全通过霍尔木兹海峡而支付的比特币“过路费”。
据OFAC称，自6月以来，“霍尔木兹安全海事服务局”利用BitBank将收取的通行费转交给伊朗政权。该机构此前因向船只收取比特币通行费，已于7月被列入制裁名单。在6月至7月期间，BitBank被用于向伊斯兰革命卫队转移“价值数亿美元的比特币”。
BitBank由伊朗金融家Babak Zanjani控制，此人于2016年因侵吞伊朗国家石油公司资金被判死刑，2024年获减刑，去年重新现身并支持与政权相关的项目。财政部表示，他至少从2024年起就在社交媒体上推广BitBank。
此次行动还涵盖为BitBank开发软件的Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company（已制裁的Dot One价值创造集团子公司），以及三名Dot One高管。所有五名对象均依据第13902号行政令被制裁，该令于8月扩展至伊朗数字资产行业任何运营者。
财政部长Scott Bessent表示：“利用加密货币为伊朗政权融资的行为逃不出OFAC的掌心。”相关资产遭冻结，非美国实体与之交易面临次级制裁风险。
此次制裁属于“经济弃儿行动”（Operation Economic Outcast），旨在联合欧盟、英国和海湾伙伴切断伊朗经济命脉。预测市场Myriad显示，外界预期美国对伊海上封锁短期内不会解除。
